非法套现近12亿元!四川资阳警方破获一起跨境涉赌POS机非法经营案

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新华社客户端四川频道5月17日电(记者张海磊)通过PS技术伪造商户营业执照，注册申领POS机后提供给他人，用于在澳门从事非法买卖外汇活动，套现近12亿元。5月16日，记者从四川省资阳市公安局获悉，该局破获一起跨境涉赌POS机非法经营案，目前，3人已获刑，最高被判处有期徒刑6年。

几年前，孙某在澳门赌博时认识了从事换汇业务的施某，他发现，施某为游客刷卡套现时，使用的是内地的POS机，当场便可兑付现金给刷卡人。嗅到“商机”后，2016年，孙某在成都注册了3家做POS机业务的公司，利用介绍商户注册申请领正规POS机的机会，获取了他人身份信息。随后，他安排员工唐某、王某伪造商户营业执照，并以这些商户的名义向第三方支付公司注册冒领POS机。

涉案POS机。图片由四川省资阳市公安局提供

拿到POS机后，孙某等人安装相应程序并进行检测，随后将POS机寄给施某等人，用于在澳门非法买卖外汇，为在澳门的赌客等套现。同时，当客户刷POS机时，孙某的公司还能分得万分之一点五的利润。

2019年11月，多地警方发现全国多个省市、多家第三方收单机构的POS机涉嫌定位程序破解后被移机至澳门地区，从事非法经营活动。立案侦查后，一个长期“盘踞在成都，活动在澳门”的犯罪团伙浮出水面，四川省公安厅指定资阳市公安局管辖孙某等人的非法经营案。

2020年7月，在公安部经侦局的统一部署下，资阳经侦分赴成都、深圳、重庆、福州四地收网，抓获主要犯罪嫌疑人7人、查获银行卡989张、POS机具189部。

涉案银行卡。图片由四川省资阳市公安局提供

经查，孙某控制的公司申领了POS机提供给施某等人非法使用，这些POS机非法移机至澳门后，被施某等人用于非法买卖外汇近12亿元。

资阳市公安局经侦支队一大队大队长何家宇介绍，按规定，孙某等人代理申请的POS机跨省后，便会被第三方支付机构监控到，监管部门会给予处罚。但孙某等人进行了改装，这些改装的POS机非法移机后，使得监控更难。

后经乐至县人民法院一审、资阳市中级人民法院二审后判决，孙某、唐某、王某为他人非法买卖外汇提供帮助，扰乱了金融市场秩序，构成非法经营罪。三人均被判刑，最高被判处有期徒刑6年，并均处罚金，追缴相关非法所得。

目前，移交给福建警方的另外4人也分别获刑。此前活动在澳门的施某在逃，警方正在追捕中。(完)

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