民泰银行绍兴分行成功阻止一起金融产品诈骗案件

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一、案件基本情况

广州pos机办理客户索取个人身份信息，并给客户一台电银POS机，并询问客户是否有余额较多的卡，客户表示自己只有一张兴业银行的信用卡，剩余可用额度295元，那个“客户经理”表示刷卡金额不够，让客户再往卡里转入5元。客户广州pos机办理转入后，该“客户经理”以使用该POS机需收取押金为由，通过POS机刷取299元服务保证金，并表示日后会返还该笔费用。后经过我行工作人员确认，那个所谓的“客户经理”并非我行工作人员，且我行工作人员致电该广州pos机办理

二、案件启示

(一)金融服务要到位，帮助客户正确识别真假金融产品。案件的发生充分暴露了金融机构在产品和服务推广中存在的漏洞，广州pos机办理客户经理在业务推广中，要及时向客户传达和介绍产品的辨识办法，帮助客户规避诈骗风险。

目前大部分的金融服务和产品通过网点、银行官方网站和APP进行办理，特别是POS机或信用卡等日常支付结算工具，金融机构基广州pos机办理本不会以任何名义、任何方式向客户收取办理的费用。

(二)金融宣传要到位，帮助客户全面提升防诈反诈意识。近年来，电信诈骗套路层出不穷，电信诈骗案件时有发生，许多群众防不胜防。在日常业务中，金融机构要不断总广州pos机办理结电信诈骗常见的手段和方法，增强员工对电信诈骗的识别能力，通过开展预防电信诈骗、非法集资的宣传活动，对重点人群开展常态化宣传，提高大家的防范意识，守住大家的钱袋子。

(三)金融防范要到位，帮助客户建立正广州pos机办理确的银企沟通渠道。冒充银行工作人员案件的发生，也说明了银企信息沟通中存在不顺畅、不对称现象。金融机构要切实加大与创业者的对接力度，与客户建立更加密切的日常沟通渠道，清除银企沟通障碍。

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