(POS机办理)利用尿毒症患者信息办理POS机，连云港这伙人帮诈骗分子套现近500万乐刷官网

摘要：犯罪团伙利用尿毒症患者的信息办理 POS 机，后帮助诈骗分子刷卡套现，短短十多天疯狂取现近 500 万元。

现代快报讯（通讯员 王晓冬 记者 王晓宇）犯罪团伙利用尿毒症患者的信息办理 POS 机，后帮助诈骗分子刷卡套现，短短十多天疯狂取现近 500 万元。现代快报记者了解到，近日，连云港市海州区检察院以犯诈骗罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪对该团伙多名嫌疑人提起公诉，最终，被告人徐某被依法判处有期徒刑 12 年，并处罚金 50 万元，其余 5 名被告人分别判处有期徒刑 4 年以上，并处罚金。

2018 年 4 月，海州市民江某报警称，自己被人打电话冒充某领导诈骗了 28 万元，接到报案后，公安机关高度重视，迅速展开侦查，通过资金流水研判，被骗的 28 万打入一个银行账户后，迅速被人通过刷 POS 机消费的方式转移到河南谷某、李某两个人的账户，而后在银行将钱取走。

经过缜密侦查和布控，多名犯罪嫌疑人先后到案。据谷某交代，他是一名尿毒症患者，一个陌生号码在 2018 年 4 月初给他打电话说有个赚钱的机会，"我只要把银行卡提供给他们绑定，他们负责把钱打到我的账户上，我只要把钱取出来就可以拿到千分之四的取款好处费，还专门强调取款量很大，总共有一两个亿。"谷某说，自己只要提供个银行卡顺便取个款就能拿到几十万，想到自己尿毒症透析需要很多钱，自己又没有生活来源，便答应了。对方让谷某再多找几个人，谷某就找到病友李某，李某和谷某情况相似，也同意了。没几天，对方就用他们的银行卡办好了 POS 机，通知谷某到银行取款，谷某按照指示到银行取了二十多万交到对方手里。后来为了避免被人怀疑，对方又联系谷某让其多办理几张银行卡，到时把钱先转到新办的卡里再取。就这样，谷某前前后后取了 100 多万元，自己获利几千元。

随着侦查的深入，一个利用尿毒症患者信息帮助通讯网络诈骗分子套现的犯罪团伙浮出水面。徐某在 2018 年 3 月初向前来走亲戚的许某甲提出帮忙"刷卡套现"给犯罪嫌疑人转移赃款，囊中羞涩的两个人一拍即合。后许某甲找到自己的侄儿许某乙商量此事，许某乙又联系另外两人，三人经商议后，决定通过刷 POS 机即时到账并安排尿毒症患者到银行取钱的方式给诈骗分子转移赃款的方案。随后，三人又来到徐某家中商量具体细节，约定提成以及分工后众人正式达成合伙。

4 月初的一天，在经过层层联系后，谷某和他的病友被找到，徐某等人根据拿到的患者信息办理了共计 12 台 POS 机。随后，在诈骗分子得手后，徐某迅速将对方提供的银行卡进行刷 POS 机套现。这期间，徐某通过频繁更换电话号码和固定的 5-6 人取得联系，被刷的银行卡共计 53 张。被刷的赃款转移到尿毒症患者谷某、李某等四名尿毒症患者的银行卡上，并由这四人在多家银行取现，再由谷某交由指定人，最后送到徐某手中。在 2018 年 4 月 12 日至 4 月 27 日期间，该犯罪团伙疯狂作案，帮助诈骗分子转移赃款共计 490 余万元。

海州区检察院经审查后，依法以诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪对徐某等 8 名嫌疑提起公诉，除了 6 名嫌疑人被依法判刑外，目前，另外两名嫌疑人仍在法院审理中。

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