汇卡商务、证联支付KYC不力收罚单，前者涉43亿洗钱案背数十条被执行记录，曾投资互金公司如今公司成老赖

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证联支付因：违反支付结算管理规定；违反反洗钱管理规定 ；违反金融消费者权益保护管理规定等三项违法违规行为，被罚款375万元。时任证联支付董事长兼总经理的吴铭，因对证联支付违反反洗钱管理规定的违法行为负有直接责任，遭央行罚款13.7万元。

汇卡商务自主运营了金掌柜电子交易管家，自称汇集了商户经营管理的资金流和信息流。先后在广州、深圳、东莞、佛山、中山、北京、上海、天津、浙江等地设立分支机构。

调查发现，白某某不仅有收购对公账户的非法行为，而且还存在搭建第四方支付平台，为境外跨境赌博团伙非法洗钱的行为，其犯罪组织成员遍布全国多地。2019年以来，张某某、白某某、尹某某等人高薪聘请第三方支付公司技术人员为其搭建沐融helloepay迈虎等第四方支付平台供境外人员操纵，为跨境赌博等违法犯罪活动提供资金通道。

除此之外，今年4月，担任汇卡商务董事长兼总经理的杨毅被广东华兴银行申请19条限制消费令。杨毅被限消主要是由于其名下公司汇卡商务与广东华兴银行的金融借款合同纠纷，作为公司法定代表人，杨毅也成为关联限制消费对象。

官网披露，证联支付接入的支付场景包括快捷支付、网关支付、认证支付、码支付、商业委托支付。行业解决方案包括旅游、交通、医疗、电商、酒店、零售、教育、物业。

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