非法移机为赌客套现近12亿，四川首例跨境涉赌POS机非法经营案判了

在成都注册公司，与第三方支付公司签订协议后，他们通过PS技术用他人身份信息伪造商户营业执照，注册申领POS机提供给他人，用于在澳门从事非法买卖外汇活动……

商机：

伪造商户执照申领POS机

非法移机分利

事情还得从几年前说起。当时，福建男子孙某在澳门赌博时，认识了从事换汇业务的施某和潘某。他发现，两人在为内地游客刷卡套现时，使用的是境内POS机，当场便可兑付港币给刷卡人。

在唐某申领后，孙某和王某拿到POS机，安装相应程序并进行检测。随后，这些POS机通过快递方式，寄给施某等人，用于在澳门非法买卖外汇，为内地至澳门的赌客等套现。

非法改装移机至澳门

为内地赌客套现近12亿

2020年7月，在公安部经侦局统一部署下，资阳经侦组织40余人分赴成都、深圳、重庆、福州4地集中收网，抓获主要犯罪嫌疑人7名，查获银行卡989张、POS机具189部，成功破获这起四川首例、西南地区最大的跨境涉赌POS机非法经营案。

警方查获的作案用POS机。

警方对涉案物品进行登记扣押。

这些绑定了商户信息的POS机非法移机至澳门后，被施某等人用于非法买卖外汇，为内地赌客等在澳门刷卡非法套现近12亿元。

犯罪嫌疑人唐某指认作案的涉案银行卡。

最高刑期6年

3人被罚款并追缴违法所得

2021年6月，资阳乐至县人民法院审理后认为，孙某、唐某、王某为他人非法买卖外汇提供帮助，扰乱了金融市场秩序，构成非法经营罪。在共同犯罪中，起主要作用的孙某是主犯，唐某和王某系从犯。

不服判决的3人提起了上诉。孙某辩称其不是主犯，原判量刑过重。唐某和王某则认为，一审法院对他们的违法所得查明认定事实不清、证据不足，且从犯违法所得、罚金比主犯高，请求法院依法改判。

资阳市中级人民法院审理后认为，孙某是主犯，但唐某和王某的违法所得，应以他们知道或应当知道孙某销售到澳门地区的POS机是用于违法套现时，而提供帮助获得的收入作为犯罪金额。判处罚金，应当根据犯罪情节决定。

此外，从唐某和王某供述中可知，在2019年9月孙某公司被罚款后，两人仍继续为施某非法买卖外汇提供帮助。

据此，二审法院认定唐某和王某的违法所得分别为5.3万元、3.2万元。

由此，资阳市中级人民法院在维持原判刑期及没收冻结、扣押在案物品的同时，对部分判决作出改判：唐某和王某的罚金分别改为5.5万元、4万元，追缴的违法所得也分别改为5.3万元和3.2万元。

刘云涛 红星新闻记者 姚永忠