​POS机刷卡流水异常牵出洗钱大案！衢州柯城抓获70多人，涉案流水资金达1.4亿元

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这些商户的流水金额都特别大，而且经常出现一天之内流水金额高达好几百万的情况！同时部分账户曾被外地公安机关查询冻结过，非常可疑。衢州市公安局柯城分局刑事侦查中心民警叶雨晨提起日前破获的这起洗钱大案，记忆犹新。

对此，柯城警方当即成立专案组，开展全面调查。经研判，一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙渐渐浮出水面。

据交代，洪某、郭某等人是衢州本地的POS机代理商，平时经常聚在一起。今年年初，洪某在销售POS机的过程中，发现了一个生财之道：利用注册办理POS机，帮助诈骗团伙结算。

在前期经营、办理基础上，今年8月至9月上旬，柯城警方进行后续集中抓捕，在衢州、丽水、苏州等地抓获犯罪嫌疑人30余名。

通讯员 || 陈文

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