入选！全省检察机关打击治理洗钱犯罪工作典型案例

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典型案例目录

1.明知走私油而购买 不是省钱是洗钱

2.借助用工平台转移贪污款 罪上加罪

3.将受贿款用于投资 构成自洗钱

5.出借银行卡非小事 洗白赃款成帮凶

案例五

出借银行卡非小事

洗白赃款成帮凶

——袁某信用卡诈骗、杨某洗钱案

洗钱犯罪与金融诈骗、贪污腐败等严重犯罪紧密关联、交织渗透，给社会稳定、金融安全、司法公正造成严重威胁。一些人为了朋友情面、蝇头小利，将银行卡、信用卡出借或出卖给他人，成为上游犯罪的帮凶，自己也身陷囹圄。检察机关在此提醒广大群众：谨慎保管银行卡，避免随意出借成为洗钱工具，防止为小利而引火烧身。

编辑丨蒋莉

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