涉案将近90起！琼海警方成功摧毁1个为诈骗分子“跑分”洗钱团伙

为了贯彻落实断卡“疾风一号”(省厅山海八号)行动要求，根据琼海市公安断卡“疾风一号”行动工作方案部署，2022年5月18日，琼海警方周密部署，成功摧毁一个为电信网络诈骗分子“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人秦某德(龙江镇蒙养村委会人)、许某旺(万泉镇博山村委会人)、王某斌(嘉积镇加囊居委会人)、岑某充(万泉镇龙头村委会人)、岑某彬(万泉镇龙头村委会人)、王某桔(万泉镇龙头村委会人)、蔡某明(3石壁镇上海pos机办理

2022年4月，琼海市公安局工作中发现有人大量收购银行卡、信用卡提供给境外诈骗团伙用于诈骗，并大量开办POS机，将受害人转入的资金通过POS机刷卡转移。琼海警方对此高度重视，立即成立工作专班，针对线索开展研判工作。

经分析研判，民警发现犯罪嫌疑人秦某德、许某旺名上海pos机办理下开办大量POS机，且名下银行账户交易异常，并涉及其他多名人员，通过研判追踪，最终锁定了一个以岑某充、秦某德等为首为诈骗团伙“跑分”洗钱的团伙。该团伙近几个月来，频繁在我市嘉积城区酒店、茶吧等场所聚集，收购银行卡帮助境外诈骗团伙转移诈骗资金。

上海pos机办理批涉案财物。

经查，犯罪嫌疑人岑某充、秦某德、王某斌、许某旺、王某桔、岑某彬、王某、蔡某明等人为牟取暴利非法获利，通过互联网与境外诈骗团伙勾连，在我市大量收购银行卡提供给诈骗团伙使用，并大量开办POS机，将诈骗团伙诈骗得手的资金进行转移、套现，从中非法牟取暴利。岑某充、秦某德等人对其犯罪行为供认不讳，目前该8人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被琼海市公安局刑事拘留。

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来 源：海南警方上海pos机办理 2022年5月22日